Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT, potrivit G4Media. Anchetă pentru o presupusă înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro

Foto de arhivă

Călin Georgescu ar fi fost ridicat din trafic luni dimineață, 21 septembrie, în dosarul unei presupuse înșelăciuni de peste 1,1 milioane de euro, potrivit G4Media, care citează surse. În aceeași dimineață, DIICOT a anunțat cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Ancheta privește bani plătiți drept garanții pentru obținerea unor credite din străinătate. Procurorii susțin că promisiunile de finanțare ar fi fost folosite pentru a convinge o persoană să transfere sume tot mai mari.

Un credit promis de șase milioane de euro și o garanție de peste un milion

Potrivit DIICOT, începând din septembrie 2021, trei persoane ar fi convins victima că poate obține un credit de șase milioane de euro de la o instituție bancară din străinătate. Condiția era depunerea unei garanții, în baza căreia aceasta ar fi transferat peste un milion de euro.

Ulterior, cei implicați ar fi susținut că finanțarea putea fi majorată la 15 milioane de euro. Pentru aceasta, ar fi cerut încă o garanție, determinând persoana vătămată să plătească alți 100.000 de euro.

„Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro”, precizează DIICOT.

Întâlnirile descrise de anchetatori ar fi avut loc în București, în județul Argeș și, ulterior, în Marea Britanie.

Cum ar fi funcționat gruparea

Procurorii cercetează activitatea unei presupuse grupări constituite în septembrie 2021 de doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani.

Conform DIICOT, românul de 64 de ani ar fi coordonat gruparea. Acesta i-ar fi prezentat pe ceilalți doi drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care puteau oferi împrumuturi importante.

În realitate, susțin anchetatorii, scopul ar fi fost încasarea garanțiilor depuse de cei care căutau finanțare pentru afacerile lor.

Ce confirmă comunicatul DIICOT

Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Cele cinci percheziții au fost efectuate de procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale, cu sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție.

Audierile se desfășoară la sediul central al DIICOT.

Comunicatul nu îi identifică nominal pe cei vizați și nu precizează că una dintre percheziții are loc la domiciliul lui Călin Georgescu. Informația privind ridicarea sa din trafic este relatată separat de G4Media, pe surse.

În comunicatul disponibil nu sunt anunțate măsuri de reținere sau arestare. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.