Sora fostului ministru Carmen Dan, suspectă într-un dosar de înșelăciune de 1,3 milioane de euro. Printre martorii posibili – Cristi Borcea

Polițiștii Direcției Generale de Poliție București au efectuat joi 16 percheziții domiciliare în Capitală și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar penal de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 1,3 milioane de euro.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru G4Media că una dintre suspecte este Stan Simona, sora fostului ministru PSD de Interne, Carmen Dan.

Potrivit Poliției Capitalei, ancheta a pornit în august 2024, când mai multe persoane au reclamat că au fost înșelate în legătură cu achiziționarea unor locuințe și autoturisme.

„În perioada 2022–prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale”, a transmis Poliția București într-un comunicat.

Cele două femei – Stan Simona și Popa Mariana – s-ar fi prezentat drept reprezentante ale unor companii precum OMV Petrom și TRANSPECO Logistic & Distribution, promițând victimelor (în mare parte medici stomatologi) acces la autoturisme de lux și apartamente la prețuri preferențiale.

Sumele cerute victimelor erau consistente:
– 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class
– 67.000 de euro pentru un apartament în zona Piața Unirii și autoturisme
– 426.000 lei cash și 265.000 lei prin transfer pentru alte autoturisme
– 372.000 de euro pentru apartamente în București
– 69.000 de lei pentru un Audi Q5
– 3 apartamente cu 3 camere în zona Mitropoliei, cu 36.800 de euro fiecare

Bunurile respective existau, dar nu aveau nicio legătură cu cele două femei, care nu reprezentau companiile invocate.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, Stan Simona s-ar fi folosit de numele sorei sale, Carmen Dan, de numele soțului său – angajat la Secretariatul General al Guvernului – precum și de presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA.

În acest dosar urmează să fie audiați ca martori Carmen Dan, cumnatul său și, posibil, Cristi Borcea. Carmen Dan a fost audiată deja la Parchet, declarând jurnaliștilor că nu avea o relație apropiată cu sora sa: „Nu eram apropiate”.

Cercetările sunt desfășurate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

UPDATE – Declarațiile lui Carmen Dan

La ieșirea de la audieri, Carmen Dan a declarat că a fost audiată în calitate de martor și că nu are nicio implicare în faptele investigate.

„Simona Stan o cheamă pe sora mea. Simona este implicată în acest dosar. Am venit să dau declarații în calitate de martor și să spun despre faptele presupus a fi fost comise în dosar, ceea ce știu, ceea ce am și făcut”, a spus Carmen Dan.

Fostul ministru a explicat că nu știa de activitățile surorii sale și că aceasta s-a folosit de numele ei pentru a câștiga credibilitate. „Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia.”

„Până la urmă, procurorii sunt cei care decid gradul de vinovăție al fiecărei persoane și cum îți așterni, așa dormi, este valabil pentru toată lumea. N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni să ajut într-o astfel de situație”, a mai adăugat Carmen Dan.

UPDATE – Sora fostului ministru Carmen Dan, reținută pentru 24 de ore

Stan Simona, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reținută de polițiști în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,3 milioane de euro. Ea a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore, potrivit unor surse judiciare. Procurorii intenționează să dispună aceeași măsură și în cazul celeilalte suspecte, Popa Mariana.